Delapan Pemimpin Dunia Terlibat Skandal Panama Papers

Saat ini masyarakat dunia, tengah digemparkan dengan memunculan sejumlah nama pemimpin Negara di dunia, dalam bisnis ilegal, yang menggunakan jasa sebuah firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca.

Kebocoran data tersebut berdasarkan hasil investigasi sebuah organisasi wartawan internasional yaitu, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah koran dari Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia.

Dalil, mereka menggunakan jasa Mossack Fonseca, membuka perusahaan di yuridiksi bebas pajak (offshore), di Panama, British Virgin Islands, Macao dan Bahama, agar lari dari kewajiban membayar pajak. Selain itu bisa menggunakan orang lain menjalankan manajemen perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak diketahui memiliki hubungan dengan perusahaan yang mereka dirikan, dalam memuluskan pencucian uang "kotor".

Namun, bukan hanya para pemimpin dunia ini yang terlibat dalam penyimpanan uang di Panama dan British Virgin Islands, tetapi seluruh mafia preman, narkoba, selebriti dan olahragawan dunia, menggunakan jasa Firma Hukum Mossack Fonseca, untuk menyimpan uang mereka secara aman, karena sangat sulit pula dilacak oleh penegak hukum.

Adapun delapan kepala negara yang terlibat secara langsung maupun melalui orang dekat (keluarga dan rekan bisnis/teman) adalah mereka yang selama ini dikenal memiliki pengaruh di dunia internasional, bahkan disebut sebagai tokoh-tokoh yang melawan perilaku korupsi, yakni:

1. Presiden Rusia Vladimir Putin

Lewat Mossack Fonseca, Putin disebut mampu mengatur transfer dana sebesar US$ 2 miliar lewat berbagai bank dan perusahaan bayangan. Orang-orang Putin ini mencoba menyamarkan pembayaran, memundurkan tanggal dokumen ke masa lalu (backdated).

2.Perdana Menteri, Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson

Gunnlaugsson diduga bersama istrinya memiliki sebuah perusahaan offshore di British Virgin Islands pada 2009. Saat itu, ia anggota parlemen. Namun, ia membantah kalau kepentingan bisnis keluarganya memiliki pengaruh atas posisi pemerintahannya dalam negosiasi dengan kreditor.

3. Presiden Tiongkok, Xi Jinping

Xi Jinping pernah bersumpah akan melawan para koruptor. Namun, dalam dokumen bocor tersebut diduga ada hubungan kakak ipar Xi Jinping, Deng Jiagui, dengan beberapa perusahaan offshore.

4. Perdana Menteri Inggris, David Cameron

Cameron pernah mendesak pemerintahannya untuk membersihkan wilayah surga bebas pajak di Inggris. Namun setelah Panama Papers bocor, dokumen tersebut mengungkapkan sejumlah perjanjian bisnis yang melibatkan perusahaan offshore yang dilakukan oleh ayahnya sendiri.

Ayah David Cameron, Ian Cameron, adalah seorang pialang saham dan miliarder dari Inggris. Ian menggunakan Mossack Fonseca agar perusahaan dana investasinya, Blairmore Holdings, Inc., tidak harus membayar pajak di Inggris. Ian mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan ini sejak pendiriannya pada 1982 sampai dia meninggal pada 2010.

4. Presiden Argentina, Mauricio Macri

Macri, ayahnya Francisco dan saudara Mariano adalah direktur FLEG Trading Ltd, didirikan di Bahama pada tahun 1998 dan dibubarkan pada bulan Januari 2009. Dalam deklarasi aset pada tahun 2007 dan 2008 ketika dia walikota Buenos Aires, Macri tidak mengungkapkan koneksi ke FLEG Trading.

Dia menyatakan rekening bank Merrill Lynch di Amerika Serikat dengan $ 2,9 juta pada 2007 dan $ 1.900.000 di akun yang sama pada tahun 2008. Macri juga menyatakan $ 158.000 dalam aset luar negeri pada tahun 2008, tetapi tidak menentukan sumber atau lokasi mereka.

5. Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud

Raja Salman memegang peranan tidak spesifik di perusahaan Luksemburg Safason Perusahaan SPF SA, yang merupakan pemegang saham Development Corporation, yang didirikan di British Virgin Islands pada tahun 1999, dan Inrow Corporation, yang didirikan pada tahun 2002.

Inrow mengambil hipotek pada tahun 2009 senilai $ 26.000.000 dan mengambil hipotek kedua senilai lebih dari $ 8 juta yang keduanya untuk rumah mewah di pusat kota London. Sementara peran yang tepat Raja Salman tidak ditentukan, baik di hipotek disebutkan "dalam kaitannya dengan" dia dan asetnya.

Raja Salman juga digambarkan sebagai "pengguna utama" dari motor yacht, Erga, dinamai istana raja di Riyadh, Arab Saudi, dan terdaftar di London oleh perusahaan BVI Crassus Limited, yang didirikan pada tahun 2004. Catatan perusahaan BVI lain , Taman Properti Limited, didirikan pada tahun 2005 dan yang Safason Corporation pemegang saham tunggal, disimpan di Erga Palace.

6.Presiden Ukaraina, Petro Poroshenko

Pada bulan Agustus 2014, Poroshenko menjadi pemegang saham tunggal dari Perdana Asset Partners Limited, yang Mossack Fonseca didirikan di British Virgin Islands.

Sebuah firma hukum Siprus mewakili perusahaan yang baru diakuisisi menggambarkannya sebagai "perusahaan induk dari Siprus dan perusahaan Ukraina dari Roshen Group, salah satu produsen Eropa terbesar produk kembang gula."

Perusahaan menulis bahwa, meskipun Perdana Aset Mitra adalah untuk " orang yang terlibat dalam politik, "itu" tidak ada hubungannya dengan kegiatan politiknya.

"Selama kampanye presiden 2015, Poroshenko telah berjanji untuk menjual sebagian asetnya, yang semuanya dipindahkan ke Perdana aset Modal, menurut sebuah account berita, pada bulan Oktober 2014, bank Ukraina di mana Poroshenko memiliki saham mayoritas, International Invest Bank, menulis surat referensi untuk Mossack Fonseca mengatakan bahwa account di sana "telah dilakukan dengan benar hingga kepuasan kami."

7. Perdana Menteri Malaysia, Najib Abdul Razak

Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib adalah putra dari Malaysia Perdana Menteri Najib Abdul Razak. Dia telah diinvestasikan dalam berbagai macam bisnis Malaysia di sektor-sektor seperti teknologi, energi, keuangan, transportasi massal dan cat dan coating. Pada 2015, Nazifuddin menjadi wakil presiden Dewan Olimpiade Malaysia. Pada tahun yang sama, ia membantah tuduhan bahwa ia terlibat dalam skema Ponzi yang berkaitan dengan mata uang digital di Thailand. Nazifuddin secara terbuka membela ayahnya, yang pada Januari 2016 dibebaskan dari kesalahan sehubungan dengan pengalihan hampir $ 700.000.000 ke rekening pribadi Razak.

8. Presiden Uni Emirat Arab dan Emir Abu Dhabi, Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan

perusahaan British Virgin Islands yang digunakan untuk membeli real estat mewah dan properti lainnya Sheikh Khalifa adalah pemilik manfaat dari setidaknya 30 perusahaan yang didirikan di British Virgin Islands oleh Mossack Fonseca, di mana ia memegang properti komersial dan residensial di daerah mahal dari London seperti Kensington dan Mayfair, bernilai setidaknya $ 1,7 miliar.

Syekh dibiayai akuisisi melalui pinjaman dari cabang London Bank Nasional Abu Dhabi dan Royal Bank of Scotland. Sampai tahun 2007, Mossack Fonseca tersedia perusahaan yang bertindak sebagai direktur dan pemegang saham perusahaan BVI Syekh. Pada Desember 2015, hampir semua saham di perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Mossack Fonseca melalui struktur kepercayaan, tetapi penerima yang benar tetap Sheikh, serta istrinya, putra dan putri.

Pada tahun 2011 Mossack Fonseca menulis bahwa firma hukum yang menangani urusan Sheikh Al Nahyan adalah "biasanya ragu-ragu" dalam memberikan informasi tentang identitasnya.

Sumber berita: https://panamapapers.icij.org/the_power_players/ dan Tempo.co.

Sumber foto: celahkota.com